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原标题：注意！外交部发布最新疫情高风险国家名单针对当前各国疫情形势，4月2日，外交部发布了疫情高风险国家提醒。根据全球疫情形势变化，4月2日，外交部更新了中国公
附件 1 高风险国家或地区名单、控制措施和审查要点 风险 国家或地 措施或审查要点 类别 区 开户 交易 I 类 朝鲜 禁止开户和 禁止交易。但可以办理等值 1000 伊朗 提供 附件1 高风险国家或地区名单、控制措施和审查要点 风险 国家或......
1.了解客户美元交易的实际交易对手及其所在国家是否属于被美国制裁的国家，禁止与高风险Ⅰ、Ⅱ类国家的实体和个人进行美元交易；2.是否涉及联合国安理会制裁的国家且交易的物项属于被联合国禁运的物项，防止客户规避制裁；3.交易物项若属于......
(象牙海岸) 13 哥斯达黎加 14 克罗地亚 15 古巴 16 塞浦路斯7 17 多米尼加共和国 18 厄瓜多尔 19 危地马拉 20 海地 高风险国家或地区参考名单1 英文名称 联合国安理 美国 OFAC 制 会制裁 裁 Afghanistan √ Antigua & Barbuda ......
附件四: 高风险国家或地区参考名单序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
附件3 : 高风险国家或地区参考名单1 序号 中文名称 1 阿富汗 2 安提瓜和...
附件1 - 5 : 反洗钱高风险国家或地区参考名单 1 序号 1 2 3 4 5...
附件1 - 5 : 反洗钱高风险国家或地区参考名单 1 序号 1 2 3 4 5...
(金)、科特迪瓦、厄立特里亚 拒绝交易 2 FATF 风险提示的国 家或地区名单 阿尔及利亚、厄瓜多尔、缅甸、阿富汗、安哥 拉、圭亚那、印度尼西亚、伊拉克、老挝、巴拿马、巴布亚新几内亚、也门、乌干达 3 毒品犯罪高风险地区 缅甸、阿富汗、......
方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划 以下是小编整理的促进就业创业专题宣传工作方案集合6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
7人持匕首和柴刀围殴过程中1人遭反杀。日前，记者从被告人、江西永新县吴某的家属处获悉，江西省安福县法院一审以故意伤害
17岁的小任(化名)找了份兼职舞蹈演员的工作，却被安排到广西钦州一酒吧上班，频遭客人骚扰苦熬半月，不仅没拿到工资，还
据路透社18日报道，孟晚舟引渡案听证会于加拿大当地时间18日结束。法官将于10月21日对她的案件作出裁决。当地时间1
近日，北京市发展和改革委员会正式下达批复，同意由北京千方科技股份有限公司牵头，与北京联合大学、北京航空航天大学、交通
数字人民币？和钱有关，还涉及未来支付方式！ 当然要好好了解一下~掌握财富密码（bushi）所有数字人民币的内容，都在16日中国人民银行发布的《中国
原油价格最近一段时间可谓是上演两极反转，随着国际油价崩盘式下跌，国内化工板块集体崩塌，原油系品种跌幅最深。而上期所原油期货作为化工板块的老大哥自然跌的最猛，连续
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