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随着中国保险市场的快速发展，如何科学有效地利用技术手段和工作机制防范保险欺诈，已日益成为保险行业需要解决的重要问题。其实，此前就有数据显示，国际上的保险欺诈金额约占赔付总额的10%-30%，部分险种的
发送汇款通知短信的银行信息提醒系统，也被骗子用来设置陷阱诈骗。澎湃新闻11月22日从浙江金华警方获悉，当地警方日前在阿里巴巴安全部的协助下，成功破获一起利用银行真实汇款短信通知系统进行电信诈骗的案件。
经济师 页码：293-293页 年卷期：2016年 第3期 主题词：新型诈骗案件 特点 防范 摘要：预防诈骗案件,关键在预防、重点在宣传、着力点在于柜台人员的成功防范。结合当前通报的各类诈骗案件,文章提出了预防诈骗案件的具体措施办法。...
无论是通过手机 通信网络实施的电话诈骗、短信诈骗,还是通过互联网络实 施的各种诈骗方式,犯罪分子的作案时间往往多则几小时, 少则几分钟,并且与传统的物证不同的是,网络诈骗所涉及 的证据都是音频类、文本类或图片类的数据,所以受害......
第853次会议讨论通过)为依法惩治诈骗犯罪活动,依照《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)和《全国人民代表大 会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》)的有关规定,现就审理诈骗案件 的几个具体问题说明如下:......
法律咨询 s.yingle.com 赢了网 s.yingle.com 三、根据《决定》第八条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法 集资的,构成集资诈骗罪。“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回 报率为诱饵,骗取集资款的......
”这充分说明,并非因为是“套路贷” 就直接构成诈骗罪,相反,司法工作人员仍然需要根据刑法规 定具体判断行为人是否采取了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取 他人财物,以及主观上是否具有非法占有目的。 (3)、《意见》还特别指出,不能将合法......
以 POS 机收取押金方式实施诈骗行为为例 谈电信诈骗案件取证的难点与对策 2017 年以来,检察院共办理利用 POS 机收取押金实施的诈骗案件 2 件 73 人。该类犯罪具有 较强迷惑性和欺骗性,极 ......
济源“引诱”了 6 家企业到银行存款,但随后,刘采取私刻、 窃取企业印章、伪造单位定期存款开户证实书、定期存款提前支取手续,冒开存款企业活期 账户等方法,利用伪造的金融凭证诈骗银行资金 13 亿余元,这被检方指控涉嫌金融凭证诈 骗罪......
贷款诈骗罪 一、概念界定 1、定义：是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构......