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泛亚非法集资_泛亚非法集资超400亿 投资人该怎么办

2019-11-11 11:58:17 中小投资 来源:http://www.dagaqi.com 浏览:

导读: 三年多的时间非法吸收资金超400亿,涉及投资者超22万人……昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称“泛亚”)自去年年中出现兑付危机,到年底公安...

  三年多的时间非法吸收资金超400亿,涉及投资者超22万人……昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称“泛亚”)自去年年中出现兑付危机,到年底公安机关立案侦查,其进展一直受到多方人士的密切关注。近日,据云南网消息,2月5日,昆明市人民政府通报了泛亚涉嫌犯罪有关情况。

  设立资金池 非法吸收公众存款

  2015年7月15日,泛亚在官方发布公告承认,“2015年,受宏观经济因素和政策层面的多重影响,泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况。”

  2015年12月22日,昆明市人民政府发布通报称,昆明公安机关已依法对泛亚立案侦查,相关工作正在进行中。经过前期大量调查,判明泛亚在经营活动中涉嫌违法犯罪问题,相关工作正在积极进行中。

  三年多的时间非法吸收资金超400亿,涉及投资者超22万人……昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称“泛亚”)自去年年中出现兑付危机,到年底公安机关立案侦查,其进展一直受到多方人士的密切关注。近日,据云南网消息,2月5日,昆明市人民政府通报了泛亚涉嫌犯罪有关情况。

  设立资金池 非法吸收公众存款

  2015年7月15日,泛亚在官方发布公告承认,“2015年,受宏观经济因素和政策层面的多重影响,泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况。”

  2015年12月22日,昆明市人民政府发布通报称,昆明公安机关已依法对泛亚立案侦查,相关工作正在进行中。经过前期大量调查,判明泛亚在经营活动中涉嫌违法犯罪问题,相关工作正在积极进行中。

  2016年2月5日,云南网消息,昆明市人民政府通报了泛亚涉嫌犯罪的有关情况。

  根据通报,泛亚案件被定性为涉嫌非法吸收公众存款。通过全国各地授权服务机构及公司网电部,泛亚方面将平台上的“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品,承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关,向社会不特定人群吸收存款,形成由其实际控制的“资金池”,套取大量现金。

  截至目前,昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕,与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。

  投资人该怎么办

  据一些投资者的说法,他们把自己家人甚至朋友的钱都投资泛亚,有的的借,有的是代为投资。所以,与其说22万投资者,不如说是22万个投资账户,每个账户背后到底有多少投资人还未可知。

  案件发展自此,这么多投资人该怎么办呢?

  自泛亚兑付危机以来,投资者的焦虑情绪就一直未能平复,目前投资人多数采取“抱团取暖”和走法律途径的方式。而日前国务院发布的《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(以下简称“意见”)可以说是给投资者维权树立了信心。

  非法吸收公众款罪属于非法集资的一种,而意见中明确提出,各地区、各有关部门要坚决依法惩处非法集资违法犯罪活动,公安机关要积极统筹调配力量,快速、全面、深入侦办案件,提高打击效能。有关部门要全力配合,依法开展涉案资产查封、资金账户查询和冻结等必要的协助工作。

  而据云南网消息,昆明市人民政府通报中表示,公安机关已经依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产,并在有关部门的支持配合下,开展调查取证、甄别涉案资产等工作,全力以赴追赃挽损。

  分析师认为,投资人在“抱团取暖”的同时,更应该积极配合公安机关调查取证工作,主动报案、登记信息,收集并提供证明材料,依法维权,避免采取过激行为。

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