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近日，来自全国各地的数十名投资者聚集南宁，投诉南宁大宗商品交易所及其会员单位涉嫌现货原油投资诈骗致他们损失1000多万元。继贵金属、白银、黄金之后，今年下半年以来，全国不少商品交易所因“原油投资”业务陷入纠纷，暴露出一些大宗商品电子交易市场在交易品种和规则、发展模式等方面存在的诸多违规之处。
浙江姐妹俩一个月，亏了300万
来自浙江的汪女士告诉记者，今年8月底，她妹妹和她被拉入了一个股票交流QQ群，随后又转到“新浪教室”，每天有几名“老师”轮流讲课。“老师”称当前股市行情不好，投资炒原油来钱快，采取的T＋0模式，全天22小时都可以交易，很快就能把股市套的钱赚回，并晒出不少盈利单，并称他们是在南宁大宗商品交易所的平台上交易，安全有保障。
在“老师”的鼓动下，汪女士通过客服人员，只发了身份证和银行卡照片、在网上填了申请表就开户了，并陆续投入了300万元，在“老师”“喊单”指挥下操作，从9月初到10月初一个月的时间里亏损达到180万元，加上她妹妹的亏损一共亏了近300万元。
其他投资者的遭遇和汪女士类似。来自宁夏的杨女士说，一开始她并不相信，后来她查询了南宁大宗商品交易所，有相关批文等，觉得也很正规。“首次交易时赚了1万多元，之后就增加投资金额，但往后交易全部亏损，不到12天时间40多万元就没了踪影。”
记者从多名投资者的交易软件上看到，交易产品有“南商铝”“南商沥青”“南商油”“南商大豆油”等。记者看到，“南商油”代码中有OIL在网上炒股票，在呱呱视频直播间479798房间里，有八个自称是老师的人，每天讲解股票的知识，帮助你分析和推荐股票。刚开始推荐的股票都还不错，还能盈利，在取得你的信任后，开始每天说现在都不做股票了，现在都在炒现货汽油，全天几乎24小时可以下单做交易，而且操作起来非常简单，可以买多也可以卖空，双向都可以赚钱。每天都有上百点的波动，最少一周都可以翻番，而且做的时候有老师带着做，几乎可以保证百分百赚钱。
这个现货汽油有20倍的杠杆，而且他们经常现场演示如何操作，让我们看他几分钟赚几万、几十万的，还从网上让你看他下的单赚了多少钱。给你洗脑后，让大家都去房间里找自称是“北油所”李成的，找他去开户。其实他是“北京华泰恒通”的业务员，大家按照要求找银行开户后，李成助理在网上给你绑定银行卡，填上身份证复印件正反面和号码，一张照片和手机号，就给你开通了操作账号，这期间我一没签字二没亲自确认。
12月10日和12月11日，本报连续两天报道一些公司“现货原油投资项目涉嫌非法经营”，引起较大反响。近日，深晚记者再次采访了相关投资者和公司。其中，“浙江新圣”明确表示一方面正在跟投资者协商解决投资者损失问题，另一方面公司已经暂停所有业务，打算不再经营。而“浙江硕满”至今仍未有回应。
后来他说老师指导操作，但是必须让你打进最少3万元，开通账号P1启动资金，而做P4最少要30万才能开通。刚开始让你尝点甜头，当你感觉赚钱很简单很容易的时候，就开始给你指引反方向，让你频繁交易，每天最少都要交上千的交易费，让你每次都是亏得受不了时自动割肉出来。我先进去了30万，从4月23号到5月底不断出金入金，不到俩月，亏了22万元，所幸醒悟得早，要不然资金肯定会全部打水漂。之后我跟喊单老师理论，却被拉黑删除了，后来私下问问，大家都亏得几乎所剩无几。
“希望更多的人不要再重蹈覆辙”
现货原油投资骗局受骗人：王女士
投诉对象：江苏玖和贵金属有限公司（简称“江苏玖和”）
损失金额：11.9万
证据：立案书；银行流水；账户出入金电子清单；QQ聊天截图。
2014年11月份，我在一个名叫“财源滚滚666”的QQ群认识了一个名叫叶峰的人。他自称是“江苏玖和”工作人员，说是白银投资很赚钱，天天向我鼓吹炒现货白银交易的高赢利，反复地在QQ上向我发送所谓的客户公司在分析师指导下赚钱的截图，而且还一再承诺江苏玖和贵金属合约中心是由国务院、省政府批准的正规交易市场，资金完全有保证。
什么是二元期权
所谓二元期权，属于一种奇异的期权，不同于普通期权的收益特征。它通常与一些标的资产进行挂钩，例如股票、外汇、股指等，通过预测其走势，即看涨或看跌来进行获利。其在到期后只有两种结果，即预测成功获得收益，或者是预测失败而损失收益。
二元期权的收益只有2种结果：获得高额利润，或是失去该笔部分投资金额（一般情况下，每种资产的风险收益比例都是不一样的， 收益比例一般介于70～85%之间，投资资金返还比例介于0%～15%之间）。
行内人对此标准的解释为：“赌”一定交易时间后，标的资产的价格与执行价格的变化，分为看涨或者看跌期权，到期时只有两种可能结果：价内，价外。当正确地预测一个指定的时间内标的资产价格或指数的方向时，就是价内，可以得到确定的获利率与原投资金额，反之，则为价外，原投资金额将全部归零，或只能收回相当小的比率。
再来看看百度百科对其的解释，如图：
所谓“二元”，是因为二元期权到期后只可能有两种结果。如果买家买的是“看涨”，那么在规定时间内，标的资产到期价格大于执行价格，买家就能得到固定收益，反之，将损失部分或全部投资额。
通俗点说，就是有人坐庄，你分析标的资产走势，选择买涨或者买跌。
二元期货交易怎么玩？
以投资者小张为例，如果其判断下午三点时谷歌（Google）每股价格会超过当前市价（571.15美元），那么他将会点击绿色按钮购买看涨期权；反之则购买看跌期权。然而，无论是购买看涨期权还是看跌期权，如果投资客户的价格预期被印证是正确的，那么他/她将获得相当于原始投资70%的净收益。那么小张如果投资100美元将获得70美元的回报。如果小张预判错误将只能面临初始投资15%的结果，本例中小张即意味着产生85美元的净损失。如果是外行投资者，其价格预期的正确率在50%，即价格上涨和下跌各有一半的概率正确，那么他的预期收益是：(70*0.5)+(-85*0.5)=-7.5，即预期亏损7.5美元，亏损率为7.5%。
购买二元期权之后，投资客户能够在下午三点之前一直观测股价走势，到期时到期价格会在交易平台上予以显示。
再说简单点二元期权人的玩法：
在某特定时点，比如下午1:25，你可以下注比如100美元，赌某只股票在五分钟内——即截至1:30——是上涨还是下跌。猜错只能拿回15美元，猜对则额外到手约70美元。
简单来说，投资者判断正确，可获得本金 70% 左右的收益，判断错误，基本是本金全无，其实就相当于赌博中的“押大押小”。
那么，二元期权是真的吗？二元期权赚钱吗？
信广告你就完了。
二元期权能不能玩?
敬告：最好是对二元期权产品有多远避多远
必须声明的是，二元期权在少数国家已有监管，国外对二元期权的态度也是有褒有贬。美国从2008年开始，允许美国证券交易所(AMEX)和芝加哥期权交易所(CBOE)提供合法的二元期权交易。英国于2015年5月正式将二元期权纳入金融产品范畴，将来监管与否仍在讨论。日本早已将二元期权纳入FSA监管，成为合法金融产品。
所以，如果是通过正规、合法的平台，二元期权理论上是可以玩的，只不过风险很大而已。
问题是，我国并未开放外汇市场，国内暂时没有任何合法正规的外汇交易平台！
而且，咱们国家目前在政策上并不鼓励去做二元期权，主要是二元期权在国内尚无相应的法律法规对其进行约束与监管[创业网:
但凡有点经验的人都知道，散户碰什么也别碰外汇和原油，因为消息不灵光+网速不够快+智商不足+没工夫24小时盯盘，根本打不过机构，只配当韭菜。爆仓事小，钻（穿）仓的话哭都没地方哭去。
所以，本着“投资有风险，理财需谨慎”的原则，我们以为，如果不是真正的行家里手，还是不玩为妙，也别指望某“老师”、“专家”能教会你，让你“百分百赚钱”。
还是以上面的例子来分析：
我们以 50% 的判断正确率来计算，假设投资 100 元，猜对则赚 70 元，猜错则亏 85 元（这里以最低损失即拿回 15% 本金计算，但很多时候投资根本拿不回本金），那么预期收益率为：[（70×0.5）+（-85×0.5）]/100=-7.5%，为负数。说好的“下单无风险”呢？
你可能会说，万一我就是运气好，一直赌对呢？
首先，请不要把庄家当傻子，我们采访到了一位不愿意透露姓名的行业相关人士，对方直言：做的人（庄家）赚钱，下的人绝对亏。初期（投资者）赚不赚就看庄家个人，你想吸引人就让利，不想就不让。退一万步来讲，假使你运气爆棚，庄家也没有卷钱跑路的意思，在出金环节（即提现）也是凶多吉少。首先，你大概需要支付 15%-30% 的手续费。如此算来，一次投资，连翻倍都做不到，这不是比直接赌博还坑么？即使你满足了平台出金的各种奇怪的要求（比如出示名下水电缴费单据等），也愿意忍痛缴纳高额手续费，所谓的“分析师”、“喊单老师”也会用种种理由拖延投资者离场，有的平台甚至干脆就不出金。这个时候你能做的，大概只有报警了……
去年4月18日，证监会发出警示并提醒，“二元期权”交易网站大多注册在境外，在国内无网络备案信息、无实际办公地址，投资者一旦上当受骗，损失很难追回。目前已有地方公安机关以诈骗罪对“二元期权”网络平台进行立案查处。如图（重点关注红色矩形里面的内容）：
原文：微信也采取了相应措施打压“二元期权”。2016年11月，微信发布《微信公众平台关于处理“二元期权”类信息的公告》，对发布“二元期权”等违法、违规推广信息的公众号进行全面整治，相关帐号做永久封禁处理：
原文：https://mp.weixin.qq.com/cgi-bin/announce?action=getannouncement&key=1479381788&version=1&lang=zh_CN
二元期权的优势
风险控制：二元期权提供了一种预先定义的收益和损失结构。因此，您甚至可以在 签署合同之前便能准确知晓潜在利润和损失的规模。
更高的潜在利润：二元期权为您提供如下一种机遇：以基础资产开立更大的交易持仓，但仅使用最少的现金投资[创业网:
即时收入：使用期权成熟且最先进的网络和移动交易平台，您能够通过快速和准确地开立新的二元期权，对所有新的全球和交易局势做出快速反应。
交易简单：“二元”是指数字 ’2’。当用于二元期权时，它是指您的交易决定简单，因为您只需要决定您的基础资产的变动方向，即上升或下降。您不需要为了准确预测价格变动的范围和幅度而进行广泛的调查或评估复杂的财务报告。
二元期权的风险
就其运作模式而言，纯粹的二元期权与博彩没有太大差别，并不具备金融产品的各项功能，也没有对接的基础资产，仅仅是以对冲期权、股票等金融产品风险为外衣。
二元期权是一种非赢即输的投机产品。这些网络平台交易的二元期权是从境外博彩业演变而来，其交易对象为未来某段时间外汇、股票等品种的价格走势，交易双方为网络平台与投资者，交易价格与收益事前确定，其实质是创造风险供投资者进行投机。在操作上，二元期权与期货同样可以看涨看跌，一方盈利也就必然会有一方亏本。
看起来，这个交易规则跟期货很相似，但二元期权还暗藏着赔率条款。据了解，目前多数二元期权平台规定，投资者若判断正确可获得的收益为70%-85%，其余则为平台所收取。如果判断错误，大部分是血本无归，仅有部分品种有最高10%或15%左右的返还。举例来说，投资者甲拿着100元买了看涨某只股票的二元期权，如果猜对了，他的收益就是投资金额的70%，但如果猜不对，他的亏损是85%。
这种“赢少输多”的设计与正规期货、期权有本质上的差异，投资总会有赔有赚，如果以50%的正确率来计算，那么投资者的预期收益是：（70×0.5）+（-85×0.5）=-7.5，亏损率为7.5%。
而且投资者还需要关注其法律风险。比如当前经营二元期权金融产品的相关网站，大多在国外注册并运营，在国内没有具体的营业地或者可供执行的财产，如果一旦投资者发现问题，很难采取相应的保护措施。同时，他们也很容易规避我国的行政监管，大多没有经营性网站许可证，即ICP备案，存在很大的监管难度和监管风险。
还有就是诈骗风险，多数二元期权产品在对冲模式设计、资金流向、风险控制方面都存在很大的漏洞和缺陷，监管也尚处于空白阶段，容易给犯罪分子以可乘之机进行诈骗活动。
最后是平台资质缺失风险，具有风险分散、对冲功能的连结类证券投资产品发行应当属于证券业务的一部分，应当由具有经营资质的证券期货经营机构在监管框架内开展，平台在没有取得相应资质的情况下经营此类产品，极容易涉嫌非法经营证券、期货业务，具有很大法律风险。
在专业人士看来，二元期权完全是个赌局，只是披上了金融的外衣，让人误以为投资的是期货或期权。但实际上，二元期权不具备规避价格风险、服务实体经济的功能，与证监会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别。证监会表示，二元期权交易行为类似于赌博。目前，已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。而且，这些网站大多注册在境外，在国内无网络备案信息、无实际办公地址，投资者一旦上当受骗，损失很难追回。
二元期权的骗局揭秘
我们来看看二元期权都有哪些骗局。
1. 代理商原是托儿
很多二元期权代理商其实是托儿。他们混迹在QQ群、论坛社区及百度贴吧等地方，冒充客户提问，再注册另一个账号回答问题，当然主要目的是为了推广自家平台，正所谓是“王婆卖瓜，自卖自夸”。
夸得“天上有地上无”，实际上却是黑心诈骗平台。
2. 平台居然是假的
二元期权作为一种新兴的金融衍生品新兴事物，很容易造假，因为不知道的人太多，蒙起来太容易。
有的二元期权平台打着“低投资高回报”的旗号，诱骗客户投资，事实上却连正规的交易网站都没有，还声称不需专业的投资知识与技能，只需在群里跟单就能稳赚。事实上却是利用虚假平台，在交易过程中人为控制交易价格，骗取投资人钱财。
3. 交易软件藏猫腻
平台本身可能是真的，但引进的交易软件藏了猫腻，使得平台报价和市场真实报价相差很大，导致投资者频频失手。
4. 利用“滑点”搞鬼，阻止客户出金
某些二元期权平台利用“滑点”搞鬼，阻止客户出金。
“滑点”指的是，在交易过程中，投资者与交易服务商看到的下单的点位或交割的点位数据不一致，以此扰乱客户操作。另外就是，有些投资者赚到钱想退出交易，就会冒出一些所谓的“分析师”，以种种借口拖延投资者离场。
5. 披着金融外衣搞传销
有些平台除了以“低投资高回报”诱使客户投资，还会提供另一种获利渠道，那就是发展下线拿奖励。一般而言，所谓的奖励都是你发展的下线的交易金额的百分之多少，当然，这笔钱不管下线输赢你都会得到。
而这种平台的宣传重点都会放在发展下线获利方面，本质上就是披着“二元期权”外衣的非法传销。
假苗随行就市
黑龙江这些年银中杨市场看好，于是，不少苗木骗子把价格很便宜的小黑杨根当银中杨卖给苗农。更有缺德者，用白毛杨、84K杨冒充银中杨。黑龙江省森林植物园高级工程师任步钧最近专门给新闻媒体撰文，怒斥近年来在苗木界掀起的卖假苗恶浪。
记者在采访中发现，现在的假苗是随行就市，具体表现有三大特点，一是市场需要什么苗木，假冒者就卖什么苗木二是市场需要什么性状的苗木，假冒者就赋予所卖苗木什么性状三是为质量差的苗木起华丽的商品名，偷梁换柱。采访时，记者见到，在山东、山西卖得很火的107速生杨的宣传资料上，对“速生”和“抗虫性状”的宣传几乎神乎其神，似乎107速生杨栽种在哪里都能适应。而据中国林科院从事杨树抗虫育苗研究的专家韩一凡介绍：“任何品种都有一定的适应性，对害虫种类的抗性都有一定的选择性。目前，尚无一个品种能适应我国大江南北的所有气候环境，能同时抗所有种类的害虫。号称杨树品种能同时抗食叶害虫和钻心害虫，能在-38℃～-43℃的条件下生长，都是夸大其辞。”
假广告大行其道
在黑龙江，一种被称为“大叶金丝柳”的一个柳穗被炒到了0.2元。实际上，这种被称为“大叶金丝柳”只不过是旱垂柳的变种，一个柳穗不过0.02元。“大叶金丝柳”之所以在黑龙江的苗农中能够大行其道，是因为媒体广告的推波助澜。
众所周知，苗农的信息来源有限，基本上和市场信息处于不对称地位。而一些专业性报纸出于经济利益的驱使，对一些苗木骗子的假广告不审查就予以刊登，其结果是使一些处于与市场信息不对称的苗农上当受骗。近年来，诸如北海道黄杨、香花槐、金叶国槐、美国红栌、金叶女贞、金叶皂角、金叶白蜡、红叶合欢、金叶梓树等被冠以申奥树、黄金树、世纪树的华丽名称 //创业第一步网 //，然而，它们未必经过国家相关部门的认定。任步钧在写给新闻媒体的文章中说：“新优树种要通过有性杂交、逐步驯化、选种育种，再由科研部门立项研究、区域性栽培试验，生长稳定后经过专家鉴定才能推广。”
黑中介愈演愈烈
就在泰安那位苗木经营户被河南“客商”骗后不久，泰安的另一位苗木经营户王斌又被西安的“客户”忽悠了一回。王斌4月20日接到自称是西安中铁一局工建物资有限公司张姓科长的电话，说手中有大型绿化工程，需要胸径2厘米到3厘米的国槐和大叶女贞20万株。后来，王斌赶到西安后，“客商”又上演了河南“客商”的伎俩。不同的是，这回苗木经营户被骗走了5000元现金。
可悲的是，王斌曾在网上看到过那篇关于苗木经营户遭遇黑中介事件的报道。但他侥幸地认为，有名有姓的大单位不会骗人。然而，苗木中介骗子往往是打着大单位的幌子，谎称手中有大型绿化工程，然后玩“螳螂捕蝉，麻雀在后”的把戏。
苗木中介是近年来苗木界出现的新事物，为完善苗木市场化起了重要作用。但需要指出的是，苗木黑中介案件屡打不止，其中主要原因是苗木市场专业经纪人制度缺乏一个游戏规则。
期货骗局
以高额回报诱惑客户开户，然后开始向你介绍现货白银，说现货白银交易更加灵活，可以双向买卖，涨的时候可以做多，跌的时候可以做空，盈利空间大，开户后，有专业的老师带着操作，做了几天可能会赚一些，然后会说你的钱太少来钱慢，又让投资者加大资金量，结果就是无休止的亏损。 实际上就是一场对赌游戏，交易软件被后台人为操纵，交易所、会员、代理商层层设置陷阱，行情处于高位时不能平仓、本该下跌的白银价格，在交易软件上却直线飙升……势单力薄的散户们要想赚到钱，几乎是不可能的，亏损的钱都被代理商赚走了
经侦查，该公司的不正常交易操作包括：利用香港盈汇的平台开发客户，通过后台软件监管并修改顾客交易，进而将平台制造成对赌平台，以收取手续费；擅自篡改顾客的下单情况及交易数额，控制交易；随意操纵大盘数据，制造伪盘。误导交易，涨时做空，跌时做多，坑害投资者操纵黑平台，让平仓止损的操作不能成交，直至爆仓，踢出平台 国家的法规吧。《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》指出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
国内正规的期货交易所目前只有四家：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。如果你一旦进入不受监管的交易所就有可能
出现这种情况，而且会血本无归：
1、你的交易商可能就是你的交易对手，你损失的钱就是他们的回报。
2、你存放于交易商处的资金不受监管保护，交易商可能将你的资金用于其他用途。
3、交易平台的价格可能不受监管，不能反映其他市场的可得价格。即使价格合理也可能面临无法出金的窘境。
在合法市场进行期货交易，你可以：大宗诈骗
通过中国期货业协会查询期货公司信息和从业人员信息
通过中国期货市场监控中心查询你每日的交易和出入金情况
通过中国证监会查询市场诚信信息和最新政策法规
当你的合法权益受到侵害时，你可以：
拨打证监会12386热线进行反映
向中国期货业协会投诉平台寻求帮助
向中国证监会、各地证监局信访部门反映
全国性合法交易场所仅有八家非法期货交易不受法律保护上海证券交易所（股票交易）深圳证券交易所（股票交易）全国中小企业股份转让系统（股转平台）中国金融期货交易所（股指交易）郑州商品交易所（商品期货交易）大连商品交易
所（商品期货交易）上海期货交易所（商品期货交易）上海黄金交易所（黄金交易）八家经国务院批准的全国性交易场所
当前非法期货活动主要形式有哪些呢？非法组织期货交易、非法经营期货
业务、利用期货对敲非法侵占他人资产这三种形式哦！A1非法组织期货交易非法期货交易场所通常以现货白银等热门投资产品和大宗农产品现货交易为诱饵，面向社会公众开展业务，主要有以下几种类型：一是单纯提供交易平台，以投资小、收益大等噱头或以配资为名提供更高杠杆率，吸引投资者参与，为买卖双方提供撮合交易，收取佣金。部分场所还为境外交易机构（俗称“外盘”）充当代理，或者以外盘代理为名，行内盘交易之实。二是不仅提供交易平台充当中介，而且参与交易，成为买方或卖方（俗称“对赌”），剩余头寸进入合法交易场所保值。有的在对赌时，提供虚假行情或者不同步的交易行情，有的在交易系统恶意设置障碍。三是完全以从事期货交易为名，吸引客户参与交易后，将客户缴存的保证金等资金非法占为己有。
2非法经营期货业务未经中国证监会批准，非法设立期货公司及其他期货经营机构经营期货业务，主要有以下形式：一是名称通常不包含“期货公司”等字样，而以“某投资公司、咨询公司”“某股指吧”等为名，避开期货行业特许经营的监管要求。二是合法期货公司的代理商，以期货配资、代客理财、投资咨询为名义吸引客户入金，接受客户的交易指令后以他人的名义通过期货公司进场交易，交易结束后对客户再进行二次结算。三是非法期货交易场所的会员、加盟商或代理商等，以专业老师指导操作、稳赚不赔
等口号诱骗投资者参与现货商品交易。
3利用期货对敲非法侵占他人资产不法分子多以代客理财、期货配资等为名，以高额回报、虚假融资诱饵，骗取投资者的信任代为操作账户或资金，然后利用期货市场远期不活跃合约对敲交易转移窃取委托人资金。此类违法行为可区分为两种类型：一是不法分子以期货操盘手代客理财为幌子，博得客户信任后获取客户交易账号和密码，通过对敲交易方式将客户资金转移到可控账户并迅速提现。二是不法分子通过非法手段获取他人银行账户和身份信息，然后冒名在期货公司开立期货账户，并委托期货公司代为开通银期转账功能（俗称银期直通车）后将受害人资金转移到期货账户，继而利用期货对敲交易将他人资金转移到可控账户并提现。原油期货平台可买涨也可以买跌，这里意味着更高的风险，有人一夜暴富，更有人倾家荡产。一般来说“黑平台”通过注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网上搭建一个虚假的交易平台。凯福德老师就为你揭秘四招坑钱骗局。
1、坑钱第一招，就是延迟交易。
在交易平台中，电子盘面的数据波动最牵动人心，正所谓一分钟就是十万或者上百万的差别，延迟交易出现的金额差巨大。
2、坑钱第二招，修改K线图。
不仅交易时间可以改动，甚至交易的数据也可以在后台更改。
3、坑钱第三招，黑庄用虚拟资金与散户对赌。
实际上，很多虚假的交易平台就是一个封闭赌场，并没有任何大宗商品的储备。在这个零和游戏里，注定散户输的赌局，因为诈骗公司的利润均来自于客户的亏损，而“黑庄”的交易杠杆要远远高于散户，相当于“作弊”。
4、四招骗术，招招吞钱，可谓是防不胜防。
多数不法平台仅凭观察难以分辨，甚至有的还获得了政府的批文，而普通投资者无法了解这些平台后台的运行状况和实际仓储情况，凯福德专家建议投资者：最好的防范措施就是想要投资一定要经过考察，千万别轻易的相面对市面上林林总总的期货现货交易平台，该如何辨别呢?凯福德专家就为大家介绍最实用的几招，希望可以提高大家的辨别力。
1、要去地方金融办查该看交易平台的备案情况，是否取得相应资质，是否具备现货存储的仓库。
2、再看用户出入金是否自由，K线是否与国际行情同步。
3、尽量避开使用第三方支付的平台操作，不要允许账务被代操作。
以上是凯福德专家和大家分享的关于辨别原油期货平台的一些常识，希望可以为大家提供帮助。投资者在投资的过程中，一定要擦亮眼睛，别误入了“黑平台”。 信任何平台。1.说穿了，公司就是让你做客户，自己给自己做，买卖期货合约。（职位一般有经纪人，和客户，经纪人就是拉客户的，您属于客户）
2.公司不是很好，不是期货公司，您的保证金没有证监会的监管，不安全
3.公司没有直接向您说明您工作的实质，就说明了这个公司在欺诈您
电信诈骗六大骗术
2015年，全国电信诈骗发案59.9万起，被骗走222亿元，这两个数字触目惊心。骗子下了哪些套子？钻了哪些空子？我们该怎样识别，如何预防？
骗子冒充“公检法”来电
“我是警察你的信用卡在洗钱”
浙江温州的陈女士在2015年12月接到了一个陌生来电。来电人自称是温州市鹿城区公安局刑侦大队队长刘威，为了让陈女士相信，电话里的这名男子说出了包括身份证号在内的陈女士一系列的个人信息。刘威称陈女士最近用一张信用卡洗黑钱做犯罪的事情，随后这名男子随即话锋一转，表示可以帮助陈女士证明清白。
挂断电话后，陈女士在拨打114查询刚才的来电号码的真伪后，又按照对方给所谓的北京市公安局电话打了过去。
之后陈女士收到了两份文件，一份是逮捕令，另外一份是保密协议。此时，陈女士已经彻底相信自己惹上了麻烦，为了证明自己的清白，陈女士听从陌生男子的话，将总计六万元转入到了对方提供的一个所谓的公证账号里。
接连几天，对方每天都会打来电话对陈女士进行审查，陈女士又追打27万元给对方。自此，以各种名义逼迫陈女士汇款的电话接连不断。在一个月左右的时间里，陈女士又陆续转给对方53万，总计转账113万。最终，她的异常举动引起了家人的注意并最终到派出所报警，警方调查后发现113万元汇款已经被转移到了境外。
诈骗原声录音揭电信诈骗五步骤
受害人一旦上钩吃干榨尽
冒充公检法进行电信诈骗，是所有电信诈骗犯罪中涉案金额最高的一类骗术。在贵州警方最近侦破的一起案件中，仅一名受害人就被骗走了1.17亿，令人震惊。整个诈骗过程中，最关键的环节就是电话中的演技，按照诈骗剧本的要求，要声色俱厉、声情并茂，诱骗他人入局，在警方公布的一段诈骗原声录音里，可以清楚听到骗子是如何按照剧本进行“诈”与“骗”的。
整个诈骗过程严格按照精心编写的剧本进行：
第一步，骗取受害人信任。
骗子通过网络购买的受害者个人信息，例如身份证号、住址等隐私来取得受害者初步信任，同时会通过改号软件将来电显示为警方办公电话，让受害人拨打114查询验证，进一步增强信任。
第二步：震慑受害人。
骗子会通过声色俱厉的语气，强势震慑并控制受害人。
第三步：恐吓受害人。
骗子会让受害者彻底相信自己卷入了一个重大案件，随时可能被逮捕。为了增强恐吓，让骗局更加逼真，骗子会通过虚假政法机关官网或网络传真让受害人收到一份通缉令，此后，利用受害人的恐慌心理，缓和语气，进行整个骗局。
第四步：入局转账。
骗子会给受害人提出“证明清白的唯一方法”，就是进行资金调查。所谓的资金调查，就是要求受害人把将银行卡插入ATM机，然后把卡内的资金转到指定的账户。
第五步：遥控转账，吃干榨尽。
骗子会电话遥控受害人转账全程，直到受害人卡上的存款全部落入骗子手中。但这还不是骗局终结，很快，受害人还会继续接到威逼转账的电话，诈骗剧本要求，一旦上钩就要吃干榨净，直到卖房！
电话中那位普通话略显生硬，自称姓姚的检察长，现已被警方证实是台湾屏东县人。这段长达3小时的诈骗录音是她自己同步录制的，目的是作为培训教材使用，结果却作茧自缚，成为了自己的行骗证据。
巨额资金如何流出在台湾提现？
诈骗所得分上千张银行卡化整为零
温州警方在对陈女士被骗案件进行调查后发现，打入骗子指定账户的汇款，迅速从一张卡分散到了几张卡、再到几十张、几百张，金字塔状逐级分散，层层分发，最终化整为零，满足了每张卡最多取两万现金的条件，在台湾被分别提现。
通过对资金流的侦查，警方发现犯罪集团手中持有一千多张银行卡，分别涉及我们国内四十多家银行。
在大陆办卡，随后寄到台湾，在台湾取款提现，大宗资金会在很短时间内在境外被整存零取，提现瓜分。而银行卡正是此类诈骗转账的关键工具。
2016年3月，一条有组织办理银行卡，然后出售给台湾地区诈骗集团的黑色产业链。被温州警方和沈阳警方联合打掉。26名收贩卡人员中，有3名组织者，其余23人均为专业开卡人员，每人开户办理的银行卡都在10张以上。
一张用真实身份证办理的银行卡，包括密码可以卖60到80元；如果包含网银、U盾及身份证复印件，可以卖100元；最多的一个人共卖掉了自己名下的62张银行卡。为了规避银行单人开户数量的限制，他们会在网上公开买卡。几经转手，这些银行卡最终以每套800元到1200元的价格，落入到了台湾诈骗集团手中。
有了足够多的银行卡，在台湾的骗子们就能把骗到的钱化整为零，在当地的ATM机上提取现金。在贵州都匀特大电信诈骗案中，警方查实骗子为了提取1.17亿诈骗所得资金，动用了9942张银行卡转账提现。
传真“通缉令” 重点诈骗老年人
冒充公检法诈骗，犯罪嫌疑人会通过非法手段获取公民个人信息及身份证照片制作成假通缉令。针对会上网的年轻人，嫌疑人会通过伪造的检察院官网给受害人传送“检察院通
缉令”；老年人是骗子重点侵害对象，针对不会上网的老年人，犯罪嫌疑人会通过传真的方式送达假通缉令。
值得关注的是，骗子使用的传真，并不是我们平常习惯使用的传真机，而是近两年才出现的网络传真，也叫电子传真。它的原理是通过互联网可以将文件传送到全球各地的普通传真机上，由对方在传真机上接收传真件。
因为发件人不需要传真机，所以此手法隐蔽性强，记者对相关资料梳理后发现，2015年12月29日，贵州省都匀市经济开发区建设局出纳被诈骗1.17亿元案；2015年10月浙江省金华市群众潘某、蔡某分别被诈骗65万元和71万元；2015年11月25日，浙江省衢州市群众徐某被诈骗53万元；2016年1月浙江省温州市胡某、陈某分别被诈骗164.46万元和113万元等案件，犯罪嫌疑人都是通过网络传真发出的通缉令，而且租用的是同一家公司。
切记：公检法人员绝不会用电话通知你已涉案！
冒充公检法诈骗，尽管这是所有电信诈骗中案发数量最大、诈骗金额最高的，但对于手机用户来说，防范这类诈骗的方法其实很简单，只需要记住公检法人员是不会电话通知你已涉案，更不会把通缉令或逮捕令寄到个人手中，但要让骗子无从下手，无孔可入，还需要管住银行卡买卖、明确虚拟运营服务的相关责任。
行业招商骗钱手法大揭秘 让你成功驶上投资快车之道
随着市场经济发展的多样化，招商作为一种全新的商业模式，正在为越来越多的投资者和创业者所青睐。无可否认，在实际操作过程中，招商行业鱼龙混杂，个别不法商人打着“招商”的幌子，干的却是骗人骗财的勾当。
一年创造100个百万富翁不是梦”、“零加盟费，三月猛赚100万”、“几千个亿的市场在等你”“一个电话，成就你的富翁梦”，想必读者诸君对以上这一类的招商广告标题不会陌生，只要翻开《销售与市场》、《中国经营报》、《中国商机报》以及其他财经类报刊杂志或网站的广告专版，首先充斥眼帘的是这类夸大其实的招商广告，真可谓五花八门层出不穷。当然，这里有些广告可能是货真价实的，但大部分广告的背后，却是一个个预谋的骗局，不明就里的投资者，稍微不慎，就会踩进这个危险的雷区，成为又一个招商骗局的牺牲者。
现实中，也确实有不少投资者通过招商找到了适合自己生存和发展的创业之路。但是，招商也极易被一些“骗子公司”所利用。那么，如何才能避免招商骗局，更清楚的了解招商骗术的内幕，怎样识别这些骗子企业，怎样让招商行业更加规范、健康的成长，已经成为摆在我们面前的重大和紧迫课题之一。 本期小编为大家讲解揭秘招商行业的骗子骗钱手法，坐上投资的快车，开往创业路上。
招商行业十大手法大揭秘
小编先给揭秘一下招商行业的十大骗钱手法，只有了解这十大手法，才可以让你成功使上投资快车之道
一、很多招商“广告是忽悠的。”为吸引加盟者眼球，特许人在广告中将项目说的“花好稻好”，但其标榜的内容很多根本就子虚乌有。“展会是收钱的。”有的特许商参加各种展会很积极，让人看上去很规范，但参展要交钱，进展会的商家都交了钱，其中的素质肯定良莠不齐。
二、 还有一些企业惟恐广告的力量不够，还专门花巨资聘请营销策划公司来助阵，共同策划圈钱招商的骗局。一些比较具市场敏感的策划公司，看准了这个丰厚的蛋糕，竟专门成立定位于为企业做招商策划的梦之队，一时间，我跳舞来你唱歌，你方唱罢我登场，在招商市场，联袂出演了一部部招商骗钱的好莱坞大片。
三、这种有人卖贷，有人假装买货、以招揽顾客骗人的方法，亦称“做笼子”，其实都是说给顾客听了，演给他人看的，我们称这种手法“假卖假买”，骗子们以假买卖成交消除他人疑虑，骗取他人钱财。了解了此种骗术的过程和特点，就知道了防骗措施――保持冷静，勿从大众，尽量避免被动性的交易。
四、这类骗术的一般方法是：先与企业签定小额合同，认真履行，取得信任后再签大宗巨额合同行骗；或与企业签定大宗巨额合同，先付小额贷款、定金，或采取行贿、回扣等圈套骗取贷物。
五、在投资上，很多人都是相当精明的，但也有不少人在投资上有种种失误。要避免遭受某些企业、个人利用“集资”旗号行骗，宜考虑以下建议：三思而后行，切忌盲目轻信，对谎称有后台的公司、高利润的项目要谨慎从事；了解经营状况，不论对方是企业还是个人，都有必要先了解其身份、生产或经营能力，是否有银行账户等等；了解经营项目的具体状况；签定详细合同。
六、招商公司为骗取投资者信任，煞有介事地杜撰出一些下岗工人致富的经历，在报刊上刊登，或一次印发几十万份，到处邮寄，使一些投资者信以为真。
七、伪造证件，以法人身份行骗，是当前社会上经济诈骗犯罪的主要形式。些类诈骗，其欺骗性大，而且被骗取的数额也巨大。这类骗子的主要骗术有：伪造营业执照、许可证、海关和商检证明、提货单、身份证、工作证等有关证件，骗取信任，进行诈骗活动。
八、“故事是编造的。”不少特许人讲给加盟商听的创业发展史，可谓跌宕起伏，激动人心，但这些故事往往有如注水猪肉一样名不符实。
九、“荣誉是可以花钱买的。”特许商会拿出各种获奖证书，用以证明自己实力，但各种荣誉的“含金量”往往令人生疑，因为有的荣誉可以花钱买。
十、生意红火是托的。”特许人带加盟者实地考察其加盟体系的直营店或加盟店，往往可以看到生意红火的场面，其实，盈门的“顾客”中有很多就是公司员工，或是雇来的“托儿”，要看得清楚明白，加盟者考察最好的方法，就是不通知特许人，进行暗访。
让你成功使上投资快车之道
招商投资者要有主动性、耐心和毅力。必须有针对地了解搜集一些跨国公司的背景资料，研究该公司所在行业的国内外市场状况和他们的投资战略，并主动积极地与对方取得联系。招商人员还需认真学习一些投资专业知识，比如说一个国家或地区的经济发展水平和引进项目类型的关系，劳动力成本、运营成本对项目投资选择地点的影响等。
尽量选择自己熟悉的行业或品牌去合作，可以大大降低加盟的失败与风险。很简单的道理，一个卖传统面点的人想去加盟蛋糕店，比他去搞最新科技刚刚商业运作的项目成功性应该要高一些。尽量根据亲朋好友或者身边可靠的成功人士的口碑宣传选择项目，见得广告再多的项目，也不要尽信。掌握了一些招商行业的骗子骗钱手法，让你不再在招商投资上面受骗，让你成功使上投资快车之道。 小编在这里再次提醒广大的招商行业投资者，要注意招商中的一些骗人骗钱的骗局，以防自己在招商过程中上当受骗，只有掌握了招商行业的一些骗子骗钱的骗局，才能坐上招商的快车，驶向成功的彼岸。如想了解更多招商行业骗子骗钱的手法，请留意小编下次再为你揭秘招商行业的骗钱手法。
标题：揭秘行业招商骗钱手法 坐上招商的快车驶向成功的彼岸 招商骗钱十大手法大揭秘 让您成功驶上投资快车之道
目的2B手法，覆盖负面信息。
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网络诈骗的几种类型
随着网络的发展，上网已成为人们生活中不可或缺的一部分，但它给人们带来方便的同时，也给不法分子实施“网络诈骗”提供了可乘之机。近期，警方在工作中发现，不法分子实施“网络诈骗”的手段又有所翻新。以下介绍的是近期网络上常出现的五类诈骗手段和四类新型诈骗手段，警方在加大打击力度的同时，在此也提示广大市民应注意加强防范，谨防上当受骗，不给犯罪分子可乘之机。
一、学校常出现的9类网络诈骗手段
（一）利用QQ盗号进行诈骗
骗子使用黑客程序破解用户密码,然后张冠李戴冒名顶替向事主的QQ好友或亲戚借钱,如果对方没有识别，很容易上当。更有甚者通过盗取图像的方式用“视频”与当事人聊天，更能使当事人受骗上当，此类诈骗骗取数额往往巨大，少则几千元，多则上万元，有的更大。如：宁波某高校王某收到其归国同学电话，说急需5000元办事，并发了一个账号给王某，王某将钱汇给其后，其称钱不够，要王某继续汇钱，王某感觉不对，经电话核实，方知道受骗。大宗诈骗
（二）利用网络游戏交易进行诈骗
近年来，伴随网络游戏产业的快速发展，网络游戏占住大部分高校学生在业余时间，高校内虚拟网络游戏的诈骗案件不断增
多。在这些案件中常见的诈骗方式一是低价销售游戏装备，犯罪分子利用某款网络游戏，进行游戏币及装备的买卖，在骗取玩家信任后，让玩家通过线下银行汇款的方式，待得到钱款后即食言，不予交易；二是在游戏论坛上发表提供代练，待得到玩家提供的汇款及游戏账号后，代练一两天后连同账号一起侵吞；三是在交易账号时，虽提供了比较详细的资料，待玩家交易结束玩了几天后，账号就被盗了过去，造成经济损失。
（三）利用网络购物进行诈骗
是指事主在互联网上因购买商品时而发生的诈骗案件。其表现形式有以下5种：
1、多次汇款—骗子以未收到货款或提出要汇款到一定数目方能将以前款项退还等各种理由迫使事主多次汇款。
2、假链接、假网页—骗子为事主提供虚假链接或网页，交易往往显示不成功，让事主多次往里汇钱。
3、拒绝安全支付法—骗子以种种理由拒绝使用网站的第三方安全支付工具，比如谎称“我自己的账户最近出现故障，不能用安全支付收款”或“不使用支付宝，因为要收手续费，可以再给你算便宜一些”等等。
4、收取订金骗钱法—骗子要求事主先付一定数额的订金或保证金，然后才发货。然后就会利用事主急于拿到货物的迫切心理以种种看似合理的理由，诱使事主追加订金。
5、以次充好—用假冒、劣质、低廉的山寨产品冒充名牌商品，事主收货后连呼上当，叫苦不堪。
（四）利用网上中奖进行诈骗
是指犯罪分子利用传播软件随意向互联网QQ用户、MSN用户、邮箱用户、网络游戏用户、淘宝用户、微博用户等发布中奖提示信息，当事主按照指定的“电话”或“网页”进行咨询查证时，犯罪分子以中奖缴税等各种理由让事主一次次汇款，直到失去联系事主才发觉被骗。当您登陆QQ或打开邮箱时是否会收到一些来历不明的中奖提示，不管内容有多么逼真诱人，请您千万不能相信，更不要按照所谓的咨询电话或网页进行查证，否则您将一步步陷入骗局之中
（五）利用“网络钓鱼”进行诈骗
“网络钓鱼”利用欺骗性的电子邮件和伪造的互联网站进行诈骗活动，获得受骗者财务信息进而窃取资金。作案手法有以下3种：
1、发送电子邮件，以虚假信息引诱用户中圈套。不法分子大量发送欺诈性电子邮件，邮件多以中奖、顾问、对账等内容引诱用户在邮件中填入金融账号和密码。
2、不法分子通过设立假冒银行网站，当用户输入错误网址后，就会被引入这个假冒网站。一旦用户输入账号、密码，这些信息就有可能被犯罪分子窃取，账户里的存款可能被冒领。此外，犯罪分子通过发送含木马病毒邮件等方式，把病毒程序臵入计算机内，一旦客户用这种“中毒”的计算机登录网上银行，其账号和密码也可能被不法分子所窃取，造成资金损失。
3、诈骗分子在网上以极低的价格公布某商品信息，当有人购买时，便称第一次购买只能给极少的一定数量的商品，一次购买成功后才能成为商家的VIP客户，这样以后才能大量购买，一些学生第一次买商品转手卖出后，确实赚了一点钱，第二次便要求大量购买，此时商家就谎称这样大宗的买卖需要先交付一定的押金，押金收到后，又讲需要缴税……如此反复，就是不发货，当学生发觉上当时，已经损失惨重。
（六）利用网络订购机票、火车票进行诈骗
这种诈骗多发生寒暑假期间，忙碌了一个学习阶段的大学生们开始放缓奔忙的脚步。与此同时，骗子却瞅准了假期前学生疲于学习、忙于考试、准备回家的“思维疲软期”，利用网络订票等等的“学生潮”大行其道。校园里，随处可见寒、暑假网络火车票、机票预订等小广告。面对寒、暑假期间“一票难求”的现状，许多同学倾向于通过网络订购车票、机票。但是许多同学轻信网站要求先付款后送票的交易请求，把钱汇出或转账后却往往收不到票，有的收到票也为假票居多，此时方知上当受骗。
（七）针对大学生毕业生就业、在校生兼职的诈骗
由于网络经济的发展与成熟，越来越多的毕业生选择了在网上投递简历，大部分企业单位也更愿意先从网上进行初期的人才筛选工作，一些网络骗子正是看准了这个机会，对求职心切、社会经验不足的大学毕业生进行诈骗。他们多半冒充某国际或国内著名企业，自称是某助理或某主管，给大学生们打电话时，先进行一番摸底后，要求电话面试，然后以各种理由，让应聘者交纳
手续费、押金等等；或是套取求职者信息，向其亲属实施的诈骗。一些网上的招聘广告中，所谓“收入可观、轻松、兼职、可支配时间、可带回家”等大多是诱饵，引人上钩。以快递费、培训费、押金、服装费、中介费、考试费等名义收钱的，大多都是骗子。对此请同学们时刻牢记一点：凡是要银行卡账号和密码的，基本都是骗子。
（八）针对各种资格、等级考试的网络诈骗
随着大学生就业形势的日趋严峻，同学们对于自身要求也不断提高，马不停蹄的参加各种各样的等级、资格考试、希望借此来提升自己的含金量和就业竞争力，诸如：英语四、六级、小语种等级考试、托福、雅思、计算机二、三级、会计师、司法考试、人力资源师、秘书证、导游证……“考证热”急剧升温。针对部分高校学生贪图便宜、急于求成的心里，骗子在互网络上就制作诸如：提供各种考试信息、考试资料、预测考题、考试答案的诈骗网站，作案手法有些类似于网络购物的流程，骗取学生钱财和对社会的诚信心。
（九）针对学术论文的最新形式网络诈骗
当前，许多高校的学子（包括硕士、博士和博士后）要顺利毕业或者出站，无不需要发表若干篇论文，可是，当前期刊界，想要在权威的学术期刊或网站发表论文，不仅要下一番苦功，还要考虑多方面的因素，甚至在煞费一番苦心之后也不见得能够发表一言半语。在这种需求下，一种号称能帮助发表学术论文得虚假网站应运而生，诈骗手法大致有2种：一是诈骗网站声称把你
有关网络诈骗的总结
通过这次学习也让我们知道了网络时代的重要性，在运用的同时也要约会保护自己。最近，我省公安厅牵头，各地市组织落实，正对网络犯罪尤其是网络诈骗进行专项打击。因此，借助这个平台和市民简单谈谈网络诈骗中我们基本会遇到的情况及相对应的防范建议。
目前比较常见的网络诈骗的主要形式有这么几大类：
1、仿冒淘宝网、拍拍网等正规购物网站诈骗，即钓鱼网站诈骗。
2、在正规的购物网站上以低价充值、出售廉价商品等为诱饵，进行诈骗。大宗诈骗
3、以各类“中奖信息”进行网络诈骗，比如全国手机号码抽奖、腾讯有奖活动等，发布虚假的中奖公告和领奖程序。
4、以举办网上博彩活动的名义进行诈骗。诈骗者在网上举行“彩票5分钟开一次” 活动，设每注800元，但网民付款登记后却得不到彩票兑奖号码；也有以预测彩票中奖号码的形式进行诈骗。
5、利用木马病毒盗取他人QQ帐号和密码，然后以熟人身份借口车祸、急病等急需用钱等骗取其QQ上好友的钱财。
6、在游戏虚拟装备交易中，收款后装备不过户或者临时过户后以装备被盗的名义向游戏运营商申请要回的形式诈骗。
7、在热门网站论坛上发布出售汽车等大宗商品、出租房屋、春节返乡包车等虚假消息，骗取他人定金和保证金。大宗诈骗
8、利用QQ短信留言和游戏大厅等发布各类虚假信息迷惑受害人，骗取所谓的手续费或个人所得税。
9、推荐所谓的“牛股”，蒙骗股民，实际上都是假的，只要仔细分析，其实都是假的，如果是真的，试想他自己干吗还这么弄？自己发大财就可以了。
10、在中考、高考、技能考等考试的时候以能提前获取考试试题或者能大幅度提高成绩来蒙骗考生及家长。
防范要点：
1、消费者要对所购买的物品的市场价格有所了解。如果卖家出价远远低于市场价格，交货期限又很短，需要加倍小心。
2、甄别网络卖家留下的信息。对卖家网上留下的QQ、EMAIL、手机、地址和电话号码进行仔细甄别，比如可以上网查看手机所在地与网上所留地址是否一致等。
3、尽量去大型的、知名的购物网站购买商品，并尽可能使用支付宝等正规的第三方帐户支付货款，做到先收货后付款。
4、不要轻易地将自己的网络帐号、信用卡帐号和密码泄露给陌生人，尽量不要使用公用的电脑进行购物、支付等操作。
5、不要相信天上会掉馅饼，如果你觉得难以甄别时，请告诉你亲戚、朋友或同事一起分析，或直接咨询公安机关。
6、设置复杂的开机密码，及时升级操作系统、杀毒软件，定期查杀网银大盗等病毒、木马。
对外贸易陷阱与对策需知
对外贸易陷阱险象繁生，广大经营户应全面认识贸易各个环节所隐含的陷阱，认清陷阱特征、设陷诈骗的常用手法，把握防止和消除贸易陷阱的方法和技巧，从而提高对外贸易的运作效率，做到交易安全。
对外贸易常见诈骗与陷阱
陷阱一：买家要求赊货。由于市场竞争激烈，很多经营户一见到外商要货便头脑发热，而没有留意到付款方式和付款期限方面隐藏的风险。例如有些买家让经营户赊货物，并附有付款期限，这样一来交易风险就转嫁到了经营户身上。
陷阱二：下单时不签定订购合同。合同对买卖双方都有法律约束力，因此市场上有很多外贸公司为了逃避法律的制裁，在下单时既没有订购合同也没有完整的订购函，以备自己诈骗得手后对方无据可查。
陷阱三：外贸公司与货代公司联手。现在有的外贸公司是一套班子，两块牌子，一块是出口公司牌子，一块是货代公司牌子，两者结合，毫不费力地伪造提单等从而骗取货物。
陷阱四：订购过程不仔细。外贸公司在采购时下单迅速，相对于正常订购商，他们在货物的质量、款式、价格等方面较随便。
陷阱五：买家隐瞒申请破产保护的事实。有些买家已经申请破产保护，但经营户在不知情的情况下已经交付了货物，追讨不到货款，经过调查才发现买家根本无还款能力。但由于买家已经申请破产保护，经营户根本无法控告这样的买家。
对外贸易诈骗原因分析
第一，赊账经营行为给诈骗公司以可乘之机。一方面义乌市场竞争方式单一，另一方面原材料价格、劳动力成本不断上升，因此优惠的支付方式便成了经营户扩大经营的重要手段。目前，义乌市场经营户普遍采用赊货经营方式，这不但给经营户资金运转造成了巨大的负担，而且给外贸诈骗以滋生的土壤。
第二，外贸公司准入门槛低，外贸管理难度大。在义乌只需要租个房间，添置几台电脑，招聘几个业务员就可以成立外贸公司做外贸去做外贸。因此，真正持有《营业执照》和《进出口企业资格证书》的合法外贸公司在义乌占少数，大都为非法的外贸公司。这些非法的外贸公司一旦诈骗货物成功则立即逃之夭夭。由于此类公司数量多，流动性大，成立、变更速度快，公安、工商等相关部门很难有效地实施监管和处理。
第三，经营户法律意识薄弱且时间观念不强。合同对买卖双方都有法律约束力，合同条款的合理、明确和具体是顺利开展贸易的保证。然而在义乌市场的实际调查中，很少发现有经营户看重合同的签定，更谈不上签定正规的外贸合同。而且在想赢得订单的盲目心理支配下，遇外贸公司不能如期交付货款经营户就妥协，被动接受对方延期付款。外贸公司一旦逃匿，追要货款已难上加难。
第四，经营户选择交易对象不慎重。在对外贸易的买卖中，选择资信良好的交易对象是规避风险的前提，但是要做到这一点却不容易，特别是有时被高额利润迷惑而往往忽略了对交易对象资信的核对。
第五，诈骗公司伪装工作到位。有些外贸公司使用假身份租房子成立公司，然后通过及时付款的形式进行少量、多次的采购，一旦获得经营户的信任后便以赊货方式进行大批采购，最后在付款期限之前运走货物，使得经营户措手不及。
对外贸易防范措施
一、经营户登录义乌市公安局经侦大队预警平台填写外贸公司信息（
二、坚持标准的业务流程，谨慎签定买卖合同，在合同中明确买卖双方责任。三、减少中间环节，凡大宗商品的大额交易，应尽量不要通过中间商，中间环节多了，不仅提高成本，也必然增大风险。四、发现外贸公司地址、手机号码等属明显错误或虚构伪造的，及时向公安、工商等相关部门反映。五、付款方式最好采用现金，如不能马上交付的，也应确保有合理订金的支付。六、慎重选择贸易伙伴，应尽可能通过正式途径来接触和考察外贸公司，不要与资信不明或资信不好的外贸公司做生意，即便是关系比较密切的客户，也尽量不要采用赊货的方式。
总之，经营户要始终坚信这一点，信任是孳生诈骗的源泉。
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