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有一种犯罪专门从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移等业务，我们称之为“地下钱庄”。当前，金融、证券、涉税、商贸等几乎所有经济犯罪均涉及地下钱庄，网络赌博、电信诈骗、走私贩毒甚至
反洗钱基础知识之什么是洗钱?_生产/经营管理_经管营销_专业资料。反洗钱基础知识 一、 什么是洗钱? (一)钱真的可以洗么? 早在金属铸币年代,精明的商人用化学药剂洗掉金属铸 币上的污渍,以便再次使用。这就是洗钱最初的含义,根本 ......
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反洗钱知识问答 1.什么是洗钱? 答:犯罪分子将各种违法所得及其产生的收益,通过...
3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性 质加以隐满和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造 毒品罪的犯罪分子窝藏、 转移、 隐瞒毒品或者犯罪所得的财物......