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天天分红投资公司 网络投资理财诈骗现状及防范措施报告

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天天分红投资公司篇一

网络投资理财诈骗现状及防范措施报告

2013年

网络投资理财诈骗现状及

防范措施报告

2013年11月20日

目录

前言 ........................................................................................................................... 3

第一章 网络投资理财诈骗现状分析 ............................................................................. 4

一、虚假金融投资类钓鱼网站增势迅猛 ............................................................................... 4

二、投资理财诈骗受害人群分布特征 ................................................................................... 5

三、投资理财骗局人均损失惨重、影响恶劣 ....................................................................... 8

第二章 网络投资理财诈骗的犯罪手段及特点 ................................................................ 9

一、实行会员准入制 ............................................................................................................... 9

二、投资项目繁多,无实质实业投资说明 ......................................................................... 10

三、天天分红、高额返利 ..................................................................................................... 10

四、传销拉人头式奖励机制 ................................................................................................. 11

五、网站无ICP备案号或备案信息与金融无关 ................................................................. 11

六、搜索竞价推广是投资理财类钓鱼主要传播手段 ......................................................... 12

第三章 网络投资理财欺诈典型案例 ........................................................................... 13

一、VTB传销式“全民理财计划” 涉嫌网络金融诈骗上千万元 .................................. 13{天天分红投资公司}.

二、宣称每月45%分红 金玉恒通涉嫌特大金额诈骗 ...................................................... 16

三、以投资名义招揽网友购买“时时彩” 非法吸金十多万 ........................................... 20

四、轻信分红项目 掉冒牌投资公司陷阱 ......................................................................... 21

第四章 网络投资理财欺诈的预警与防范举措 .............................................................. 22

一、网民如何辨别真假网络理财 ......................................................................................... 22

二、360防范互联网金融安全风险的举措 .......................................................................... 23

附录 ......................................................................................................................... 26

前言

随着互联网的普及,犯罪分子开始利用网络平台谋取非法收益。以项目投资、产品开发、原始股销售为借口进行的非法集资项目,一直都是犯罪分子大肆吸金的绝佳“幌子”,现如今随着互联网理财产品的兴盛,网上各类虚假投资理财陷阱也开始打起项目投资的旗号,以高额返利来吸引投资者上当受骗。

在近年来曝光的巨额理财欺诈案中,以“天天返利”、“保本保收益”、“低门槛、高收益”等诱惑性投资信息为噱头的投资理财类钓鱼网站层出不穷,上当受骗者往往损失惨重、血本无归。在被高额回报冲昏头脑的人中,不乏倾其所有、投入上百万者,每一个投资理财诈骗案背后,几乎都可能带来数百个家庭的破碎,无论从经济还是精神层面,对受害者来说都是毁灭性的打击。

骗子往往假冒一些投资公司,通过制作虚假投资理财网站,以高额回报来吸引一些有闲钱、急于赚钱的人上钩儿。在很多典型的案例中,缺乏基本的投资知识,贪图高回报率的中老年人是最容易上当受骗的。但此类犯罪大多为远程遥控作案,流动性大,活动范围广,诈骗涉及的大部分网站服务器都设在国外,犯罪分子一旦“吸金”成功,就会立即关闭网站、销毁证据,追查起来尤为困难,这也导致许多受害人因缺乏有力证据而投诉无门,很难及时报案、追回损失。

面对网络投资理财陷阱的日益泛滥,以及打击此类犯罪的种种困难,我们根据360安全中心目前掌握的相关案例情况,专门就近半年来网络投资理财诈骗的现状进行了分析,提出了相应的防范建议和措施。

第一章 网络投资理财诈骗现状分析

伴随互联网金融的火热,网络上的各类理财产品成了网民投资消费的新热点。然而近年来曝光的巨额理财欺诈案中,各类金融投资类钓鱼网站开始成为欺诈主流,以“天天返利”、“高额回报”为诱饵的投资理财陷阱也层出不穷。

一、虚假金融投资类钓鱼网站增势迅猛

2012年,360安全中心共截获新增钓鱼网站87.3万个,其中金融投资类钓鱼网站有4.5万个,而2013年截至第三季度,已截获的新增金融投资类钓鱼网站就有6.4万个,占全部

1新增钓鱼的3.7%,较去年全年增长了42%。

2013年截至第三季度,360安全中心共拦截金融投资类钓鱼6474万次,平均每个金融投资类钓鱼网站的拦截访问量高达1009次。其中,虽然二季度、三季度新增的此类钓鱼网站数量有小幅回落,但单个金融投资类钓鱼网站的拦截访问量一直保持稳步上升,第二季度较第一季度增长了48.4%,第三季度较第二季度增长了51.2%。

从下图中给出了2013年前三个季度中单个金融投资类钓鱼网站的拦截访问量走势: 1 数据说明:2013年截至第三季度,新增钓鱼网站174.1 万个

可见,此类钓鱼网站的“生存战斗力”很强,面对安全软件的截杀,不法分子可能同时采取多种推广手段大肆宣传,以此来提高网站的曝光率和访问量,从而在短时间内迅速骗取更多用户的钱财。

据360网购先赔的统计数据显示,2013年第二季度,投资理财类欺诈的人均损失一度高达3.1万元,单个用户最高被骗金额一度高达30万元,综合上述数据来看,虚假金融投资类网站正逐年递增,其增长速度虽不如虚假购物类钓鱼的增势迅猛,但其单个网站的访问量增势迅猛,且可能带来的欺诈损失尤为严重,因此其恶劣影响和社会危害性不容忽视。

二、投资理财诈骗受害人群分布特征

(一)男人比女人更易掉投资理财陷阱

天天分红投资公司篇二

永久股东网,仅需50元投资,享受终生分红!大家认真对待。

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共同努力获得收入。官网上说:保证每天每股分红最低1元。目前看来他们也确实做到了每股每天分红最低1元的承诺,其实现在每股的分红每天都在3元左右的!每天分红收入详见下面截图中的(我的财务截图)!

下面是网站每天分红的实际截图:

下面的是我的9月9日网站的支付截图:

天天分红投资公司篇三

虚假理财网站高收益谎言

虚假理财网站高收益谎言:月收益150%不靠谱 法制网-法制日报王晓雁2013年10月21日09:25

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只要投资10万元,90天后,能连本带利得到33万余元——短短3个月,收益超过300%!这是在演绎暴富神话,还是另有蹊跷?

近年来,随着民间理财热情的高涨,各种理财网站在互联网上层出不穷,这些理财产品大多打出诱人的口号:时间短、门槛低、能保本、回报高……似乎一夜暴富就在眼前,很多人纷纷把血汗钱打进对方的账户。

10月14日,一位网民向360安全中心投诉,称他9月18日在一家名为“新安国际投资”的网站上进行理财项目投资,一共投入3万多元,对方称能够{天天分红投资公司}.

“当 天投资、次日分红”,结果没过多久网站就打不开了,他跟公司客服QQ联系想要退出投资,非但没能要回本钱,又被客服以各种名目骗去近5万元。

{天天分红投资公司}.

来自360安全中心提供的数据显示:今年二季度,虚假理财投资网站已成为人均财产损失最高的三类典型网络欺诈形式之一,目前已有十几位网民向安全中心反映受骗情况,人均受骗金额为3万余元。

《法制日报》记者遂开始对该类投资网站进行调查。

网站客服:保证保本盈利

在百度输入“投资理财”或“天天分红”关键词,搜索结果中就出现大量理财网站,特别是右侧“推广链接”中,全是号称“零风险高回报”的网站。记者随意点击其中一个,进入一家叫做“志成投资”的理财网站。

“投资首选、志成投资”,首页八个红色的大字很是抢眼,“400”打头的全国咨询热线、在线客服等一应俱全。根据网站介绍,志成投资公司从事范围包括资产管理、建筑设计、酒店管理、货物进出口、五金交电等多领域,是一家国际化投资管理公司。

在“投资项目”页面,有短期投资、日投资、月投资三类项目,最少800元即可参与。以编号为“DQ-003”的短期投资项目为例,投入5000元,次日即可开始30次的分红,每次分红250元,一个月后连本带利得到7500元,收益达到150%。

而150%的收益还不算最多的。以编号为“YTZ-006”月投资项目为例,投入10万元,每隔30天即可有78000元的分红,共分三次,3个月后能拿到334000元,收益达到334%。

记者随即以想投资为名,向客服QQ开始咨询。客服开始给记者“洗脑”:“投资我们公司你绝对放心,我们2010年就成立了,现在有几十个亿的资产,况且这些理财项目时间又短,利润又高,保证每位客户100%盈利。”

“为什么你们能保证盈利?股票也不可能有那么高的利润啊!”记者问。 客服称,他们不是主要投资股票、基金、外汇,所以股市和基金涨跌和他们没有直接关系,作为理财风险投资公司,主要投资方向是高价值投资产品,如旅游业、矿业、基础设施、能源等。

“我们有专业的金融理财团队,把用户的钱集中起来投资高新产业,投资者每个周期能取回对应的金额,投资方是稳赚的,如果是公司风险投资方面失误或者错判 导致的投资亏损,一切亏损由我们公司承担!”客服信誓旦旦地游说记者注册会员并向其汇款:“赚大钱机会到了,一个月买车、两个月买房都没问题,就看你懂不懂去把握!”

工商:母公司仅50万注册资本

根据公司简介,志成投资公司所在地为“娄星区氐星路图书馆院内一楼”,是湖南省娄底市金英理财咨询服务有限公司的子公司,但又在介绍中说“旨在推

动山东乃至全国民间金融市场的健康发展”。于是记者问客服:公司到底在哪里?希望能在投资之前去志成公司实地考察一番。

客服说公司是在山东,但就是不透露具体城市,“想要直接来公司,要投资50万以上,你投20来万的话只能在网上交易”。

记者登录娄底市工商行政管理局的官网——娄底红盾网,查询志成公司的母公司“金英理财咨询服务有限公司”的底细。让记者没想到的是,还真有这个公司备 案,法人为“赵喜良”,注册资本为50万元,注册地址也是“娄星区氐星路图书馆院内一楼”,经营范围为“财务信息咨询服务、家政服务、日用百货零售”,而成立日期为2013年3月26日。

母公司注册资本才区区50万,子公司倒有几十亿资产?母公司今年3月才成立,子公司3年前就开始在全国进行 运作了?……种种不合常理的迹象,无疑让志成这个所谓“国际化投资公司”再度露出狐狸尾巴——无论两家公司之间的从属关系是否成立,志成公司的网站简介和 其客服都是在“满嘴跑火车”。

调查中,记者还发现了数家和志成公司类似的“克隆网站”,这些名为网络理财的网站,版面形式都如出一辙,都包括 公司简介、新闻动态、加入项目、政策法规等,在具体介绍中甚至标点符号都完全吻合。例如一家名为“允强投资”的网站,点击进入后,一模一样的页面、介绍、 字体,让记者一阵恍惚,以为自己点错了鼠标,又进入了志成公司网站。

10月18日晚,记者分别向互联网违法和不良信息举报中心和360安全中心两个单位举报了以上几家网站;10月19日中午,记者登录这两家网站时,发

现360浏览器弹出红色警示窗口,提醒记者这两个是“有风险的金融证券网站”,会造成财产损失,提醒网民谨慎访问。

理财顾问:违背金融规律

“月收益达到100%到300%?怎么可能!所有的银行都无法实现!”10月19日,记者就此咨询中信银行和民生银行的两位理财顾问,对网上这些超高收益的理财产品,这两位专业人士直言“只能是忽悠”。

“投资收益与风险成正比,高收益一定意味着高风险。”民生银行理财顾问介绍,当前,银行一年期定期存款利率为3%左右,理财产品年化收益率一般在5%左 右,最高也就6%且基本都不承诺保本。而记者所说的理财投资网站,承诺在三个月甚至一个月里保本包赢,收益还翻三倍,这明显与常理不符,也违背了金融投资 规律——世上没有高收益零风险的理财产品。

{天天分红投资公司}.

中信银行的理财顾问告诉记者,事实上,任何未经人民银行批准的集资行为都是非法的,该网站不仅假冒理财网站钓鱼,其大肆喧嚷的高息分红,本身就是非法的借贷集资行为,跟一般的项目投资有明显区别。

理财专家警示:投资者在选择理财产品时一定要擦亮眼睛,切勿一味地追求高收益。首先,个人理财投资最好选择正规有实力的金融机构;其次,投资者最好要知 道投资的标的是什么,如果无法确定你的钱会被用来做什么,那最好还是不要贸然投资;第三,投资者需要树立正确的风险意识,高收益的背后一定是高风险,不存 在高收益零风险的理财产品。

天天分红投资公司篇四

虚假理财网站高收益谎言

虚假理财网站高收益谎言:月收益150%不靠谱 法制网-法制日报王晓雁2013年10月21日09:25{天天分红投资公司}.

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只要投资10万元,90天后,能连本带利得到33万余元——短短3个月,收益超过300%!这是在演绎暴富神话,还是另有蹊跷?

近年来,随着民间理财热情的高涨,各种理财网站在互联网上层出不穷,这些理财产品大多打出诱人的口号:时间短、门槛低、能保本、回报高……似乎一夜暴富就在眼前,很多人纷纷把血汗钱打进对方的账户。

10月14日,一位网民向360安全中心投诉,称他9月18日在一家名为“新安国际投资”的网站上进行理财项目投资,一共投入3万多元,对方称能够

“当 天投资、次日分红”,结果没过多久网站就打不开了,他跟公司客服QQ联系想要退出投资,非但没能要回本钱,又被客服以各种名目骗去近5万元。

来自360安全中心提供的数据显示:今年二季度,虚假理财投资网站已成为人均财产损失最高的三类典型网络欺诈形式之一,目前已有十几位网民向安全中心反映受骗情况,人均受骗金额为3万余元。

《法制日报》记者遂开始对该类投资网站进行调查。

网站客服:保证保本盈利

在百度输入“投资理财”或“天天分红”关键词,搜索结果中就出现大量理财网站,特别是右侧“推广链接”中,全是号称“零风险高回报”的网站。记者随意点击其中一个,进入一家叫做“志成投资”的理财网站。

“投资首选、志成投资”,首页八个红色的大字很是抢眼,“400”打头的全国咨询热线、在线客服等一应俱全。根据网站介绍,志成投资公司从事范围包括资产管理、建筑设计、酒店管理、货物进出口、五金交电等多领域,是一家国际化投资管理公司。

在“投资项目”页面,有短期投资、日投资、月投资三类项目,最少800元即可参与。以编号为“DQ-003”的短期投资项目为例,投入5000元,次日即可开始30次的分红,每次分红250元,一个月后连本带利得到7500元,收益达到150%。

而150%的收益还不算最多的。以编号为“YTZ-006”月投资项目为例,投入10万元,每隔30天即可有78000元的分红,共分三次,3个月后能拿到334000元,收益达到334%。

记者随即以想投资为名,向客服QQ开始咨询。客服开始给记者“洗脑”:“投资我们公司你绝对放心,我们2010年就成立了,现在有几十个亿的资产,况且这些理财项目时间又短,利润又高,保证每位客户100%盈利。”

“为什么你们能保证盈利?股票也不可能有那么高的利润啊!”记者问。 客服称,他们不是主要投资股票、基金、外汇,所以股市和基金涨跌和他们没有直接关系,作为理财风险投资公司,主要投资方向是高价值投资产品,如旅游业、矿业、基础设施、能源等。

“我们有专业的金融理财团队,把用户的钱集中起来投资高新产业,投资者每个周期能取回对应的金额,投资方是稳赚的,如果是公司风险投资方面失误或者错判 导致的投资亏损,一切亏损由我们公司承担!”客服信誓旦旦地游说记者注册会员并向其汇款:“赚大钱机会到了,一个月买车、两个月买房都没问题,就看你懂不懂去把握!”

工商:母公司仅50万注册资本

根据公司简介,志成投资公司所在地为“娄星区氐星路图书馆院内一楼”,是湖南省娄底市金英理财咨询服务有限公司的子公司,但又在介绍中说“旨在推

动山东乃至全国民间金融市场的健康发展”。于是记者问客服:公司到底在哪里?希望能在投资之前去志成公司实地考察一番。

客服说公司是在山东,但就是不透露具体城市,“想要直接来公司,要投资50万以上,你投20来万的话只能在网上交易”。

记者登录娄底市工商行政管理局的官网——娄底红盾网,查询志成公司的母公司“金英理财咨询服务有限公司”的底细。让记者没想到的是,还真有这个公司备 案,法人为“赵喜良”,注册资本为50万元,注册地址也是“娄星区氐星路图书馆院内一楼”,经营范围为“财务信息咨询服务、家政服务、日用百货零售”,而成立日期为2013年3月26日。

母公司注册资本才区区50万,子公司倒有几十亿资产?母公司今年3月才成立,子公司3年前就开始在全国进行 运作了?……种种不合常理的迹象,无疑让志成这个所谓“国际化投资公司”再度露出狐狸尾巴——无论两家公司之间的从属关系是否成立,志成公司的网站简介和 其客服都是在“满嘴跑火车”。

调查中,记者还发现了数家和志成公司类似的“克隆网站”,这些名为网络理财的网站,版面形式都如出一辙,都包括 公司简介、新闻动态、加入项目、政策法规等,在具体介绍中甚至标点符号都完全吻合。例如一家名为“允强投资”的网站,点击进入后,一模一样的页面、介绍、 字体,让记者一阵恍惚,以为自己点错了鼠标,又进入了志成公司网站。

10月18日晚,记者分别向互联网违法和不良信息举报中心和360安全中心两个单位举报了以上几家网站;10月19日中午,记者登录这两家网站时,发

现360浏览器弹出红色警示窗口,提醒记者这两个是“有风险的金融证券网站”,会造成财产损失,提醒网民谨慎访问。

理财顾问:违背金融规律

“月收益达到100%到300%?怎么可能!所有的银行都无法实现!”10月19日,记者就此咨询中信银行和民生银行的两位理财顾问,对网上这些超高收益的理财产品,这两位专业人士直言“只能是忽悠”。

“投资收益与风险成正比,高收益一定意味着高风险。”民生银行理财顾问介绍,当前,银行一年期定期存款利率为3%左右,理财产品年化收益率一般在5%左 右,最高也就6%且基本都不承诺保本。而记者所说的理财投资网站,承诺在三个月甚至一个月里保本包赢,收益还翻三倍,这明显与常理不符,也违背了金融投资 规律——世上没有高收益零风险的理财产品。

中信银行的理财顾问告诉记者,事实上,任何未经人民银行批准的集资行为都是非法的,该网站不仅假冒理财网站钓鱼,其大肆喧嚷的高息分红,本身就是非法的借贷集资行为,跟一般的项目投资有明显区别。

理财专家警示:投资者在选择理财产品时一定要擦亮眼睛,切勿一味地追求高收益。首先,个人理财投资最好选择正规有实力的金融机构;其次,投资者最好要知 道投资的标的是什么,如果无法确定你的钱会被用来做什么,那最好还是不要贸然投资;第三,投资者需要树立正确的风险意识,高收益的背后一定是高风险,不存 在高收益零风险的理财产品。

天天分红投资公司篇五

盈博商务,天天天分红

盈博商务,天天分红

/cf.asp?User_Name=chendash1980

世界已进入了一个新时代,财富的概念已经发生了深刻的变化。财富不再以占有土地、矿产、工厂、劳力等有形资产的多少来衡量;而是以拥有信息、知识、智慧、比特等无形资源的多少来衡量了。索罗斯在3个月内赚12亿美金,比尔.盖茨在短短几年内成为世界首富,扬致远、张朝阳、丁磊从一无所有到亿万富翁只用了2年时间、英国的阿塔拉从穷学生到亿万富翁的历程只有5个月,而李泽楷一夜之间赚了他父亲李嘉诚一辈子的钱......这些奇迹,用传统思维是无法想象的“在网络时代,世界500强与普通人站在同一条起跑线上”!你相信这一点,明日的富翁或许就是你!

你一定要明白,今天网络带给你的绝对不只是聊天和游戏,而是蕴藏了无限希望和可能的新的商机!

盈博商务网是由台湾盈博投资机构建立的一家私暮基金管理投资网络平台,也就是非公开面向投资者募集资金而设立的投资平台!由于私募基金的销售和赎回都是通过基金管理人与投资者私下协商来进行的,因此它又被称为向特定对象募集的基金!与封闭基金、开放式基金等公募基金相比,私募基金具有十分鲜明的特点,也正是这些特点使其具有公募基金无法比拟的优势,盈博目前主是投资买期货、股票、基金等!目前在大陆的风险投资、天使基金等高额利润的公司都是属于私暮资金,盈博投资管理机构都具有多年的资深经验作为保障!

三种人适合投资

第一种人:如果您是一个事业有成的有钱、有闲的成功人士,您渴望在网络寻找一种精彩刺激、适合上流社会的高雅娱乐,那么恭喜您,这正是你需要的!

第二种人:如果您是一个大学在校生,想寻找一份网络兼职,为您的双亲分担一些生活的重担;或者您是一个刚出校门的学生、各类下岗人员,想寻找一份投资少、见效快的创业项目,那么,恭喜您,这里绝对可以满足您的要求!

第三种人:如果您是有一定的事业基础,但是期望自己的事业上一个新台阶、正在寻找新的经济增长点的朋友,那么,恭喜您,你来对了!

天天分红投资公司篇六

如何防止互联网金融诈骗

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