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[证监局]证监丢失很危险,看看骗子开户的灰色项目

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身份证丢了怎么办,这个真没办法,身份证是不能注销的。丢失的人顶多自己再补办一个身份证,而丢失的身份证仍可正常使用。骗子拿着丢失的那个身份证进行一系列操作。通过用身份证信息开户,然后隐藏骗子的真实身份,做一些罪恶的勾当。近日,安徽警方破获了一起特大非法买卖身份证、YHK案,查获被盗用的身份证近4000张,冒用他人身份信息办理的YHK800多张。

证监丢失很危险,看看骗子开户的灰色项目

案发是因为账户异常:两三个月交易金额达3亿多元。那这么大的交易金额是干什么用的呢?卫东认为就是来套现转账用的。虽然看似钱不是自己的,但是钱上带油,转一圈下来总会在自己手上留点油腥的。所以,最赚钱的生意其实就是钱生钱的。这些账户的交易金额特别巨大,两三个月累计金额达到3亿多元;交易频率特别频繁,每个月走账上千次;交易时间特别诡异,都是在夜里,钱到账立马转走。而且这些异常账户的开户人来自全国各地,但这些人根本就没有在安徽的交通住宿等记录。

 

警方认为,有可能是不法分子冒用他人身份信息在安徽办理YHK。顺藤摸瓜:警方一举抓获多地犯罪嫌疑人。据嫌疑人孙某交代,他是通过网络联系从官某那里获得大量身份证件,再组织王某等人在安徽、江苏等地的银H网点,使用他人身份证办理YHK,再将卡快递寄给官某。随后,警方在江苏昆山一处小区将官某抓获。

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官某交代,他手里的大量身份证是从广州的宋某手里邮购而来。层层获利:YHK开通网银功能价格翻十倍。案件中,犯罪嫌疑人收集身份证、办理YHK、贩卖YHK,全部通过网络和快递进行,形成了分工明确、层层获利的犯罪链条。宋某交代,自己非法贩卖身份证已经多年,这些身份证是他在广州通过各种渠道收集来的。这些身份证大部分很有可能是遗失的,还有少部分随财物被抢、被盗后被丢弃。这些身份证被不法分子利用,甚至在广州一些民间早市,成了明码标价的“货物”。

买来身份证后,宋某通过网络进行倒卖牟利。宋某称:“最初交易的时候是8元一张,现在涨到65元,这是批量的价,零卖是100元。”官某从宋某那里买来身份证,再交给孙某等人办理YHK,并付给他们一定的酬劳。官某非法贩卖一张普通YHK的价格为200~300元;而贩卖一张开通了网上银H功能的卡,价格则高达2000~3000元。官某交代,他出售这些冒名开户的YHK,从来不问买家的身份。警方介绍,最近几年他们在侦办网络诈骗、网络赌博、洗钱等经济犯罪案件中,几乎每次都能发现被冒用身份的YHK。

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除此之外,大批量冒用身份证办理的YHK集中到一起,也为一些不法企业偷税逃税提供了便利。警方介绍,不法企业可以将收入打到这些YHK上再转走,使工资成本增加,应纳税额减少。

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警方查获的近4000张身份证的登记地遍及全国,这些身份证虽然早已经离开了它们真正的主人,却仍然合法有效。本案中的犯罪嫌疑人交代,他们冒用身份在银H开户时,很少失手。正因为银H方面在开户审查流程中把关不严,身份验证流于形式,才让犯罪嫌疑人有了可乘之机。

本文来源:https://www.dagaqi.com/chuangyezhidao/163898.html

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